As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Procurado pela reportagem por Aprecie, este Itaú disse em nota qual não é Parcela da proceder, e qual a transação nãeste envolveu esse Espécie por processo. “Este Itaú reafirma de que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, a ser qual este contrato de aquisiçãeste não abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
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De modo a este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, ESTES acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da hipotese do poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteusâ€.
De entendimento utilizando a denúncia do Ministé especialmenterio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento do propina para cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
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Para o juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãos por terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarão movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais réusâ€.
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O Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste de tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: um em São Paulo e outro em BrasÃlia. O núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava este cargo por conselheiro do Carf.
Os réus responderãeste por corrupção, gestãeste fraudulenta, lavagem por dinheiro, apropriação de dinheiro de instituiçãeste financeira e organização criminosa.
Do tratado com as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões do reais ao longo de sete anos de modo a o escritório por Pagnozzi, contratado para executar a defesa administrativa do banco no Carf.
A lista do denunciados inclui o entãeste diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, contudo não tem representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituiçãeste financeira durante o perÃodo por tramitação Destes recursos pelo tribunal administrativo.
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ESTES dois se tornaram rfoius nesta segunda-feira, quando a Justiça Federal por BrasÃlia aceitou denúncia do Ministério Público
Foram presos este auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição do propina de modo a ESTES envolvidos pelo esquema do corrupção.
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Cerqueira e Leite são ESTES únicos alvos do prisãeste preventiva entre as 11 pessoas que se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no precisamente processo, acusadas do participarem do um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 vizinhos de que se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem de 1 esquema para beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.